Министерство финансов США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки

Министерство финансов США заявило, что может начать добавлять криптовалютные кошельки лиц из черного списка, в свой список санкций, как сообщает в Wall Street Journal.

Наряду с приказом Белого дома, подписанным президентом Дональдом Трампом, запрещающим американцам торговать новыми венесуэльскими цифровыми валютами, Министерство финансов объявило, что оно начинает процесс перечесления криптовалютных кошельков лиц, подозреваемых в использовании технологии в преступных целях, чтобы «предупредить общественность».

Министерство просит компании, биржи и частных лиц разработать персонализированную программу соответствия при участии в сфере криптовалют.

«Нет единственной программы соответствия или решения, подходящего для всех обстоятельств»

Пресс-секретарь Казначейства сказал, что процесс добавления адресов в список санкций будет аналогичным процессом их обычной исследовательской работы, сочетающей правоохранительные органы с государственными и секретными источниками информации.

Он добавил, что список санкций будет использоваться «в дополнение к существующим инструментам», которые уже используется для выявления и судебного преследования лиц, использующих цифровую валюту для преступной деятельности. Заявление было сделано, поскольку финансовые лидеры G20, собравшиеся в Буэнос-Айресе, планируют обсудить, как бороться с криптовалютой, основанной на криминальной активности.

Криптовалютные кошельки являются такими же, как и физические активы

Дейв Мюррей, бывший старший советник заместителя Министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, отметил, что использование цифровых кошельков «может быть самым надежным идентификатором» при отслеживании тех, кто использует эту технологию в преступных целях.

«Несмотря на то, что люди, вероятно, перестанут использовать кошелек после его перечисления, адреса будут чрезвычайно полезны для финансовых учреждений», — сказал Мюррей.

Сторонники, подобные Полю Гастингсу, утверждают, что санкции могут препятствовать запрещенным сделкам так же, как когда физические активы преступника захватываются в качестве санкционированного имущества.

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia


Пожалуйста, оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поделиться новостью с друзьми!


Freedman Club Telegram channel

avatar
2000
  Подписаться  
Уведомление о