Основатель Bitcoin Inc. обвиняется в отмывании денег и в продаже марихуаны

Одной из негативных вещей, которые мы часто слышим в сторону криптовалют, является то, что они могут использоваться преступниками для совершения мошеннических действий, таких как отмывания денег.

В штате Невада данный сценарий и прошел. Основатель компании Bitcoin Inc. – Морган Роконс был обвинен в создании схемы для отмывания денег, связанной с поставкой марихуаны и Bitcoin.

Калифорнийский окружной суд США предъявил обвинения против Роконса, который также известен как Морган Роквелл. Он был арестован по двум пунктам: отмывание денег, работа с нелицензированными денежными транзакциями.

В обвинительном акте говорится, что в период между 30 декабря 2016 года и 8 января 2017 года Роконс заключил сделку по продаже наркотиков с тайным агентом, который сотрудничал с Департаментов внутренней безопасности США. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Роконс обменял 9998 Bitcoin, который на тот момент стоит 9208$, с тайным агентом по курсу 14 500$.

Как сообщается, доходы от сделки должны были быть направлены на производство и распространение так называемого масла. Оно содержит тетрагидроканнабиноиды или ТГК, и это основная психоактивная составляющая марихуаны.

Ранее мы сообщали о том, что первые Bitcoin-разбойники были задержаны на Тайване.

Автор: Андрей, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia


Пожалуйста, оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поделиться новостью с друзьми!


Freedman Club Telegram channel

avatar
2000
  Подписаться  
Уведомление о