#крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 5

Привет, мой дорогой, люто любящий детективы, который не просто любит, а еще и голосует в нашем канале за «хочу еще расследований!».

Вчера, кстати, я решил разобраться, почему человекам так интересны интриги и сплетни, и пока серфил, набрел на любопытную статью в АиФ от 11 августа 2011 года, в которой происходит исследование этого феномена. И вот, лови ответ, почему тебе нравятся мои статейки (только без обид, лол):

Специалисты считают, что любовь к сплетням досталась нам по наследству от наших первобытных предков. Обмениваясь сведениями об отсутствующих, первобытные люди предупреждали друг друга о возможной опасности.

Теперь будем считать, что я не копаюсь в грязном белье, а предупреждаю тебя о возможной опасности. Ну, круто чо, бойся.

Во всей эпопее с криптопейджерами, которую можно найти у нас и на канале, и в глоссарии материалов, без ответа остаются персоналии, стоящие за манипуляциями.

Если нам удастся найти этих людей, то мы сможем попытаться понять их мотивы. И это, бесспорно, даст нам более лучшее понимание того, куда ж мы, все же, плывем.

При этом, я не очень уверен, вернее вообще не считаю, что г-н Мавроди имеет хоть малейшее отношение к происходящему, но именно его «след», а вернее найденная фишка из четвертой части «биточков» с кошельком с оборотом 1 млрд. баксов, все не дает мне покоя.

Учитывая, что на кошелек-миллиардник я вышел из группы кошельков с «восьмерками» (пример 1, пример 2 и т.д.), а также учитывая, что именно китайцы являются дрочерами-на-цифры, я предположил, что все блокчейн-движухи с Мавроди made in china.

Отсюда и название статьи, ну а мы приступаем к очередному разбору полетов.


21 196 километров пиздеца, построенного почти за 2000 лет. Крутые эти азиаты, не отнять.

Глава 1. Препарация.

Нашей отправной точкой является вышеприведенный кошелек-миллиардник, а именно 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT. Правда в данный момент на этом кошельке битков уже нет.

Давай попробуем этот кошелек, что называется, препарировать:

  • Первое начисление средств произошло 14 июня 2011 года, на кошелек упало 3 248,94 BTC (чуть меньше 63 000 USD по курсу в те времена).
  • Кошелек начал получать криптопейджинг since 25 января 2013 года. Когда я решил выписать все криптопейджинговые транзакции, и попытаться навести своего рода статистику, то слегка прихуел:

Вот такая крипто-простыня получилась.

Вообще, главный вывод из убитых часов на сбор таблицы выше — прикручивать статистику с криптопейджингу путь гиблый и неэффективный. Но отказ статистики мне помочь не объясняет возможность краткосрочных колебаний цены после сигналов.

Если анализировать через «краткосрок», то есть смотреть на колебания цены в течении 2 недель после «сигнала», то вот что выходит:


Криптопейджинг во всей красе.

Ты можешь сам поискать в вышеприведенной таблице закономерности, если хочешь, а мне и так все понятно. Логику наполнения сигналов цифрами, как и в предыдущих случаях, понять сложно, но вот совпадение в датах с колебаниями, ну очень наглядны.

Хотя…

Вот, ради прикола, откинься немного назад, и попробуй посмотреть на облако дат сигналов и поведение котировки:


BTC/USD, неделька, Bitstamp. Каждую дату из таблицы выше я наложил на график. Да-да, я больной, походу.

От себя хочу добавить, что при первом приближении вот такие закономерности:

  • Сигнал состоит из однерок — почти всегда после шел дамп, исключение в самых древних сигналов, там памп был.
  • В таблице присутствуют «светившиеся раньше» сигналы в 0,00012345 BTC (дамп), 0,000911 BTC (дамп) и 0,000777 BTC (дамп).

Оставлю тебя один на один с этой таблицей, и пойду дальше. Если ты внимателен, то скорее всего увидел несколько «зацепок», а если у тебя с внимательностью плохо, то вот лови:

Во-первых, среди «сигнальщиков» есть «засвеченные» адреса:

Во-вторых, также присутствуют сигналы с премайненых кошельков:

В-третьих, есть кошельки, отправившие повторяющиеся сигналы:

Ну раз уж мы в такие дебри зашли, давай уж идти дальше:

Глава 2. Спрут и его щупальца.

Давай, попробуем подергать за «ниточки» трех групп кошельков выше:

1) Bitcoin Cloud of Services — 16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh. Очень любопытный кошелек. Если идти по ссылке, которая публикуется в blockchain.info, то попадаешь на сайт  (эфир сегодня, лол). Эм… ну ладно. Любопытно, что сайт на русском, а еще доставляет фраза на главной странице «Сначала они игнорируют биткоин, затем они смеются над биткойном, потом они борются с биткойном, а потом биткоин побеждает!».

Так сказать, переделывая цитату Ганди, пацаны как в воду глядели (правда при чем тут эфир?!). Почему именно «как в воду»? А потому что последняя активность на сайте заключается в новости, выложенной 17 марта 2016 года под заголовком «Инвестор сам себе злейший враг». Единственная транза на препарированный кошелек, напомню, была 8 сентября 2014 года.

А биток нас всех нахуй уделал уже в два-к восемнадцатом.

Впрочем, web-анализ ресурса показывает, что сайт успешно мертв. Правда гугл выдает его в поиске по ключевым словам «decred pos майнинг, как создать приложение на эфириуме, энгл-180, греющая лента постоянное напряжение (??), antminer s5 перепрошить.

А вот если зайти с другой стороны, и вбить в поисковик «Bitcoin Cloud of Services», то можно попасть на сайт с профайлом компании. Ссылки на внешние ресурсы не работают, а вот комментарии под профайлом говорят о том, что мы имеем дело с соскамившимся 2 года назад облачным майнером.

Кошелек этого скама — нищий. Правда, если посмотреть транзакции, то вот, что можно заметить:

  • криптопейджинг в адрес уже известного нам «фикса» (1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF), вот тебе txid этой транзы. К «фиксу» мы еще вернемся (привет, feex. com!).
  • перекидывание все тех же «криптопейджеров» между Bitcoin Cloud of Services и кошельком Project 912 LTD. Если погуглить про этот Прожект-912, то тут вообще попадаешь на страницу в википедии, посвященную ток шоу на американском радио от господина Гленна Бека, и какому-то патриотическому движу после 9 сентября 2011 года…

9 принципов, 12 значений. Проект 9-12! Политика начинается тут…

отправку пыли на кошелек с названием просто «Bitcoin Services» с ссылкой на тот же «эфир-сайт».

…ну и так далее…

Вердикт: кошель Bitcoin Cloud of Services — это очень мутная хуита, связанная со скамом и прочим наебаловом разных там людей, возможно американцев. В любом случае, причастность китового кошелька из первой главы к этой теме мне отдельно доставила. Идем дальше.

2) BTC100x.com — 177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc. Биток-сто-иксов. Сайт лежит, и это очередной скам (как и Bitcoin Cloud of Services). Поиски в гугле навели меня на это ютуб-видео от 10 мая 2016 года, автор — «Коллеги всех приветствую, с вами АКСЁНОВ СЕРГЕЙ» (бля буду, обожаю людей, которые сначала называют свою фамилию, а потом имя!).

Если будешь смотреть видос, то осторожно, АКСЁНОВ СЕРГЕЙ со звуком перемудрил.

Если лень смотреть, то «скам» в том, что надо на их сайт переводить битки, чтобы через 24 часа от них получить обратно битков побольше. Не, ну я конечно много в крипте уже повидал, но такой тупой лохотрон вижу впервые… Ну, молодцы парни, кто это все замутил.

Вердикт все тот же, что и в пункте 1 (выше): идем-дальше.

3) 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j («Помоги мне, Виндовс!»). Вот этого бедалагу реально жаль, он намайнил себе кошелек, и начал слать пыль на разные китовые адреса, чтобы последние ему помогли. За все время на кошельке прошло 8 транзакций, включая несколько транзакционных пулов. А в ответ он получил нихуя. Не буду приводить его баланс, по ссылке сам зайди и глянь, если интересно.

Вердикт — бедалага. Отношения к нашей теме не имеет, идем дальше.

4) 1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH. Factom, и рассылка битков оттуда, ни что иное, как блокчейн-реклама, и явление это уже загнулось, как я понял. Транзакции с этого кошелька получили многие, и даже терли в биткоинтолке на эту тему.

Вердикт — идем дальше.

5) 1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9. Такая же история с рассылкой пыли в качестве блокчейн-рекламы, как и в случае с Factom. Пруф. Идем дальше.

6) 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4. Вот тут уже интересно. Это своего рода рассыльщик биткоин пыли, сделавший несколько пулов транзакций, и если смотреть последний пул от 15 октября 2017 года, когда цена на биток упала до 5800 и отбилась от этого знаменитого уровня, то можно найти среди получателей много чего интересно, готовься:

  • Целая серия «китовых холодильников» (Cold Wallet) разной степени масштабности: 73 600 битка, 66 452 битка, 38 554 битка, 53 000 битка, не забудь везде проверить, есть ли там криптопейджинг (0,00000666 / 0,000033 / 0,00050505). 😉
  • Холодный кошелек Bitstamp’а. Туда отправили 0,00001 BTC.
  • Холодный кошелек Bitfinex’a. Туда отправили 0,00001 BTC.
  • Кошелек, имеющий отношение к некоей конторе QuadrigaCX Associated (баланс 34,3к битков), туда отправлено 0,00001 BTC. Эта Квадрига — канадская биржа криптовалют, о которой я впервые слышу. Ее нет в coinmarketcap (я не нашел во всяком случае), но они в своем промо-видео называют себя лучшей Канадской криптовалютной биржей. Они предоставляют кучу доп.опций своим клиентам, например, эта биржа напрямую сотрудничает с фиатными банками, и посредством нее можно перечислить со своего банковского счета безналичное бабло прямиком на крипторынок. А тут еще и засвет в криптопейджинге. А клубочек-то разматывается… Надо обязательно «Квадригу» запомнить, еще и потому, что «за все время существования» через вышеприведенный кошель прошло 750к битков. Нормальная цифра, не правда ведь? Сразу про Gox’овские битки вспомнил…
  • Кошелек, в котором уже нет бабла, но он очевидно относится к ранним майнерам, добывавшим блоки, когда вознаграждение было 50 BTC. Не веришь? Вот начинай отсюда, и иди по транзам, пока не дойдешь сюда, и после, до вышеприведенного кошеля. Любопытно, что 7 января 2018 года, этот кошель слил все битки на 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA, где они и хранятся до сих пор. А если ты историю транзакций поскроллишь, то увидишь и известные нам 0,00000666 BTC, и 0,000033 BTC, и недавние 0,00050505 BTC. Потыкай, потыкай мышкой, там много любопытного.
  • Ну и конечно, куда же без Genesis of Bitcoin. Туда тоже отправили «отчетные» 0,00001 битка.

А теперь давай-ка к двум вишенькам на торте перейдем. Надеюсь ты готов.

Среди получателей микротранзакций еще фигурируют две любопытные штуки, лови:

🍒Вишенка №1:

Один из получателей 0,0001 битка от «восьмерок», кошелек 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, имеет отношение к небезызветной Silk Road Inc. Если ты зайдешь на этот ресурс, и в коде посмотришь на строчку 19, то вот такой текст ты увидишь:

On 9 April 2013, a single transaction (http://blockchain.info/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx) of ฿69471 was made by the address `1BAD…GuYZ`, and may have been related to the SR cointumbler.

Если ты не бачишь по-англицки, то суть в том, что 9 апреля 2013 года с кошелька который начинается на «1BAD» а заканчивается на «GuYZ», который имел отношение к Силкроадовскому миксеру (если не был «им»), было перечислено 69 471 битка. И да, чувак, ты не зря меня читаешь, лови весь расклад:

1) Адрес БэдГайз: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ

2) Txid транзы в 69 471 битка с «бэдгайзов» на 🍒кошель-вишенку.

Ну? Как?

Наверное, ты готов ко второй вишенке, правда ведь? Тогда, лови:

🍒Вишенка №2:

В пуле транзакций «восьмерок» от 15 октября 2017 года завестился уже «засвеченный» в первой части, чувак с именем Роджер и фамилией Вер, да и не один, а с компашкой в лице господина Ури Левина (основателя feex.com и предположительный владельца кошеля «1Feex…»), Bittrex & Coinbase Cold Wallet.

Та-дам!

Лови пруфы, я без пруфов не умею:

0,0001 битка на 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 233 битка).
0,0001 битка на 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 235 битков).
0,0001 битка на 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 387 битков).
0,0001 битка на 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk (Bittrex Cold Wallet, баланс 112 203 битка).
0,0001 битка на 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF (возможно имеет отношение к господину Ури Левину, баланс 79 957 битка). Это надо отдельно пруфить, на мысли о Левине навели этот реддит, «1Feex…» в названии кошелька и принадлежащий Левину проект feex.com.
0,0001 битка на 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (имеет отношение к Роджеру Веру), и ниже будет пруф.

Если ты помнишь, в первой части я писал:

1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот хуй гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой ебучий биткоин-кеш и дампил каноничный биток.

Если внимательно посмотреть на кошелек 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, то 25к битков, были отправлены Вером этой транзой с кошелька 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ.

А вот кошелек 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ, те 25к битков, в свою очередь, вот этой транзой получил с кошелька 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (засвеченного на 3 параграфа выше по этому тексту).


Как ты там, хомяк?

После всего вышеприведенного, я пожалуй не буду анализировать 7-ой криптопейдж на кошелек, имеющий отношение к веселому Роджеру, произведенный дважды с 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза). Хотя эта транза, скорее всего, не менее любопытна, поскольку прошла в период крушения надежд (зачеркнуто) предвестия падения с 20к.

Оставлю анализ 7-ой транзы тебе, о дорогой читатель, но, возможно к этой транзе я еще вернусь.

Эпилог. Все смешалось в доме Облонских.

Давай теперь попробуем суммировать все, что мы имеем:

  1. Странный пул (именно пул, там их дохуя) кошельков с «восьмерками», отправляющий коррелирующие с графиком сигналы в разные интересные места (о них ниже).
  2. Холодные кошельки Bitstamp, Bitfinex, Coinbase и Bittrex.
  3. Кошелек Роджера Вера, или имеющий отношение к его активам.
  4. Кошелек Ури Левина (возможно), или имеющий отношение к его активам.
  5. Набор китовых кошельков с неизвестными владельцами.
  6. Странная канадская криптобиржа, через счета которой прошло около 750 000 битков. Напомню, что через горячий кошелек Бинанса за все время прошло 2 647 818 битков, то есть, есть у нас канадская биржа, о которой никто (в любом случае я — точно) нихуя не знает, но по объемам, она меньше бинанса всего в 3,5 раза? Серьезно?
  7. Genesis of bitcoin. Если ты в танке, скажу просто, это первый созданный в истории BTC-кошелек, и адресат первых ever made 50 битков.
  8. Кошелек какого-то очень древнего майнера, добывавшего биток в блоках с вознаграждением 50 BTC.
  9. Кошелек, получивший неебическую кучу битков (а именно почти 69,5к) из миксера, имеющего отношение к Silk Road.

Ну и самый главный вопрос: что их всех связывает?

Верю, что ответ на этот вопрос лежит в пуле-с-восьмерками.

Именно туда я направляюсь.

…А ты бывай… Не болей…

P.S.: Там еще где-то бродит дух Мавроди. Ха-ха!

Автор: Eugene Crypto

Источник — @Kitoboyniykanal


Пожалуйста, оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поделиться новостью с друзьми!


Freedman Club Telegram channel

Damir Shaimardanov

Аналитик, журналист, зам. главного редактора Freedman Club, практикующий инвестор. г. Казань

avatar
2000
  Подписаться  
Уведомление о