Женщина обвиняется в финансировании террористов криптовалютой

Обвиняемую ждет 90-летний срок.

Министерство юстиции США обвиняет жительницу Нью-Йорка Зобию Шаназ, в перечислении экстремистской группировке ИГ (запрещенная в России организация) Bitcoin  эквивалентом 62 тыс долларов, сообщает Businessinsider.

Пособницу террористов схватили за Bitcoin

Министерство юстиции сообщает, что всего Шаназ отправила в адрес фундаменталистских организаций в Турции, Пакистане и Китае более 150 тыс долларов, но правоохранители конкретизировали только транзакцию в криптовалюте в адрес ИГИЛ (запрещенная в России организация).

В обвинительном заключении говорится, что финансовые схемы перечисления криптовалют применялись, чтобы избежать требований к отчетности о транзакциях, скрыть личность, а также сведения об источнике и назначении незаконно полученных денег, но как, видим, криптовалюты ей в этом не помогли.

Обвиняемая пыталась покинуть США, но была задержана и предстанет перед судом в Нью-Йорке, ей грозит срок  90 лет заключения, по 20 лет за каждый факт отмывания денег и 30 лет за мошеничество.

В Нью-Йорке рассматривается еще одно «криптовалютное дело», — злоумышленник пытался взломать кошелек Ethereum, который он похитил у жертвы.

Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia


Пожалуйста, оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поделиться новостью с друзьми!


Freedman Club Telegram channel

Evgenij Novožilov

Аналитик, публицист Freedman Club Crypto News. Черногория

avatar
2000
  Подписаться  
Уведомление о